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王力安防科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

日期:2021-12-09 10:08:13来源:易倍体育网页版 作者:易倍体育网站阅读:56

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2021年8月6日以邮件、电线日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王跃斌主持,应到董事7名,实到董事7名,其中李永明、牟晓生、吴文仙以通讯表决方式参会,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的《关于变更经营范围、修改并办理工商变更登记的公告》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的公司《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知于2021年8月6日以邮件、电线日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

  我们认为:公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2021年上半年的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站()披露的公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关规定,现将王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

  经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020)3581号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票67,000,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币10.32元,可募集资金总额为691,440,000.00元。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)“天健验【2021】62号”《验资报告》审验,截至2021年2月18日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票67,000,000股,应募集资金总额691,440,000.00元,坐扣承销费用及保荐费52,858,000.00元,另扣除剩余保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用40,075,481.11元,募集资金净额为598,506,518.89元。

  截止2021年6月30日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为185,746,660.63元。具体如下:

  为规范募集资金的管理和使用,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,公司2019年4月30日召开第一届董事会第十三次会议,2019年5月16日召开2019年度第一次临时股东大会,审议通过了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

  公司根据《募集资金管理制度》有关规定,与海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、华夏银行股份有限公司金华分行、中国农业银行股份有限公司永康市支行、招商银行股份有限公司金华永康支行签订了募集资金专户储存三方监管协议。

  三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。

  截至2021年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为29,873.31万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2021年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并出具了《关于王力安防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]295号)。海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2021年3月1日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

  本次募投项目为新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目和补充流动资金项目,不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  公司于2021年3月1日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品,且不得用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

  报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月17日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》,同意公司及子公司根据实际经营需要,与银行、商业保理公司等开展应收账款保理业务,保理金额累计不超过2亿元人民币,公司及子公司可在该额度内于公司2021年年度股东大会召开之日前办理具体保理业务。

  1、合作机构:拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等,具体合作机构授权公司及子公司的管理层根据资金成本、融资期限、服务水平等综合因素选择确定。

  公司及子公司开展应收账款保理业务,有利于缩短公司应收账款的回笼时间,减少应收账款管理成本,加速资金周转,提高资金使用效率,进一步优化资产负债结构及现金流状况,符合公司整体利益。

  公司及子公司开展应收账款保理业务,有利于加速公司资金周转,提高资金使用效率,改善资产负债结构及现金流状况,符合公司发展规划和整体利益,符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已获公司第二届董事会第十二次会议通过,相关公告于2021年8月18日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站()。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股东登记:股东账户卡(须加盖公章)、营业执照复印件(须加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)、出席人身份证原件。

  2、自然人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有委托人身份证(复印件)、授权委托书原件(见附件1)、代理人有效身份证件原件。

  3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2021年9月1日下午15:30前送达,书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电线所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准,并请在书面信函上注明联系电线、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:)直接参与股东大会投票。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月2日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月18日在上海证券交易所网站()披露公司2021年半年度报告,为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司将于2021年8月27日15:00-16:00通过上证路演中心召开“2021年半年度业绩说明会”,就公司2021年半年度的经营情况及财务状况与投资者进行互动交流,广泛听取投资者的意见及建议,并就投资者普遍关注的问题进行回答。

  参与本次业绩说明会的人员包括公司董事长兼总经理王跃斌先生、董事会秘书陈泽鹏先生、财务总监陈俐女士。(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

  1、投资者可于2021年8月27日(周五)15:00-16:00通过互联网直接登陆网址:,在线直接参与本次业绩说明会。

  2、投资者可以在2021年8月26日(周四)15:00前通过电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱:wan,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月17日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司变更经营范围、修改

  变更前经营范围:“防盗门、防盗锁、防火门、车库门、不锈钢门、铜门,室内门、非标门、防火窗、密封条及其零配件研发、制造、装配、销售、安装、售后服务;木门销售;塑粉(不含危险品)的制造、销售;货物和技术进出口业务;经营增值电信业务(凭有效许可证经营);智能家居设备,通信终端设备研发、制造、销售。”

  变更后经营范围:“金属制品研发;金属制品销售;门窗制造加工;门窗销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;住宅室内装饰装修;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;网络设备销售;通讯设备销售;第二类增值电信业务;机械电气设备销售;仪器仪表销售;第二类医疗器械销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;工业自动控制系统装置销售;智能基础制造装备销售;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑智能化系统设计;建筑智能化系统施工;货物进出口;技术进出口。”

  本次公司经营范围变更及《公司章程》修订事项由董事会提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并由股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记等相关事宜。具体公司经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

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